ODS16. Manuel Azpeitia explica las novedades la Ley Prevención del Blanqueo de Capitales y la integración de estos servicios en las empresas | Corresponsables.com España
ISO 26000:
 Prácticas Justas de Operación
Grupos de interés:
 Grandes empresas
Sectores:
 Consultoría

ODS16. Manuel Azpeitia explica las novedades la Ley Prevención del Blanqueo de Capitales y la integración de estos servicios en las empresas

El Modelo de Prevención y Cumplimiento Normativo existente en España pretende que las empresas fomenten acciones respetuosas con la ley y sostenibles en el tiempo

12-04-2021

A la espera de la aprobación parlamentaria del anteproyecto de Ley para modificar la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, Manuel Azpeitia, Responsable de Corporate & Compliance en UHY Fay & Co. Madrid, explica sus novedades y cómo el contexto actual hace cada vez más imprescindible integrar estos servicios en las empresas.

La principal novedad que señala Manuel Azpeitia es la posibilidad de acceso al denominado Registro de Titulares que deberá ser gestionado por el Ministerio de Justicia simplificando los problemas operativos. Aunque todavía queda por regular la forma exacta de acceso al registro por parte de los sujetos obligados. También podrán acceder terceros que no sean sujeto obligados, pero con una información limitada.

En el artículo publicado en la web de UHY Fay & Co, indica algunos problemas a los que se debían enfrentar los sujetos obligados como las reticiencias de clientes, la inversión en medios de investigación o la dificultad de algunas estructuras societarias o análogas. 

Manuel Azpeitia desgrana con mayor rigor estos aspectos y novedades en un artículo publicado en la web de UHY Fay & Co. También anuncia la publicación de otro artículo para explicar el resto de novedades del de este anteproyecto de Ley. Un texto que, como señala Manuel Azpeitia, asegura un importante avance en la Prevención del Blanqueo de Capitales en España.